Notulen 38e Algemene Ledenvergadering 8 juni 2024
Dit zijn de concept notulen van een Algemene ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.
| Locatie | Grote zaal achter het kantoor van Wikimedia Nederland |
| Tijdstip | 14.00 - 16.14 uur |
| Aanwezige leden | Ad Huikeshoven, Bart Nieuwenhuis, Bas Peeters, Bas van Pelt, Ciell, Cock Zweegman, Hay Kranen, Jan-Bart de Vreede, Laurier, Michel Wesseling, Migiza Victoriashoop, Renate Oude Nijeweme, Remko de Keijzer, Vera de Kok. |
| Aanwezige niet-leden
(geen stemrecht) |
Germien Cox, Kirsten Jansen, Sandra Rientjes, Thamara Groenleer. |
| Machtigingen | Frans Grijzenhout machtigt Michel Wesseling
Jos van Erum machtig Michel Wesseling Lotte Baltussen machtigt Hay Kranen Marlon The machtigt Jan-Bart de Vreede Paul Oranje machtigt Bart Nieuwenhuis Sandra Fauconnier machtigt Hay Kranen Siebrand Mazeland machtigt Ciell |
Opening
Voorzitter Jan-Bart de Vreede heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder Bas Peeters die voor het eerst een ALV bijwoont.
Mededelingen
Jan-Bart de Vreede:
- De Movement Charter (Handvest voor de Wikimediabeweging) is binnenkort klaar voor ratificatie. Als Wikimedia ‘affiliate’ mag ook Wikimedia Nederland een stem uitbrengen. Het bestuur stelt de volgende procedure voor: het bestuur maakt een concept stemadvies en publiceert dit op de Verenigingswiki. De leden - en de bredere gemeenschap - kunnen commentaar leveren. Het bestuur zal daarop het standpunt eventueel aanpassen en dit op de wiki toelichten. Daarna wordt de stem namens WMNL uitgebracht. De aanwezige leden hebben geen bezwaren tegen deze procedure.
- Er was een technisch probleem bij het verwerken van de aanmeldingen van kandidaat bestuursleden. Pas op het laatste moment werd duidelijk dat er nog vier extra kandidaten waren. Voorgesteld wordt om de verkiezingen tijdens deze ALV te laten verlopen met de huidige kandidaten. Het bestuur zal met de ‘nieuwe’ kandidaten het gesprek aangaan. Tijdens de najaars ALV zullen er dan verkiezingen zijn om de overgebleven vacature(s) in het bestuur te vervullen. De aanwezige leden hebben geen bezwaren tegen deze procedure.
Goedkeuren notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2023
Ciell heeft twee vragen/opmerkingen:
- Moties Hans Muller - kan duidelijker worden gemaakt in de tekst dat de stemming ging over al dan niet in behandeling brengen van de moties, niet over de inhoud van de moties? Dit zal worden aangepast.
- Decharge bestuur - is er wel decharge verleend aan de twee vertrekkende bestuurders omdat de jaarstukken op dat moment nog niet beschikbaar waren? Het bestuur licht toe dat de vertrekkende bestuursleden decharge hebben gekregen en dat de overige bestuursleden hun verantwoordelijkheid hebben overgenomen voor het gevoerde beleid in 2023. Dit is nodig om de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrekkende bestuurders op te heffen. Dit zal in de notulen worden verduidelijkt.
De notulen worden - met de voorgestelde toelichtingen - met algemene stemmen goedgekeurd.
Jaarrekening incl. Bestuursverslag 2023
Directeur Sandra Rientjes geeft een toelichting op het bestuursverslag en het activiteitenverslag 2023. [link naar presentatie]
- Ondanks het feit dat 2023 een ‘herijkingsjaar’ was, om orde op zaken te stellen en taken en werkwijzen tegen het licht te houden na de moeilijke Covid-jaren, is er toch een vol activiteitenprogramma uitgevoerd. Zij geeft ook een toelichting op het verslag over de implementatie van het Beleid Vriendelijke Ruimtes in 2023, dat onderdeel is van het bestuursverslag. Positief nieuws is dat er inmiddels financiering is gevonden voor het WIkipedia op Aruba project, dat in 2024-2025 zal worden uitgevoerd.
Penningmeester Bart Nieuwenhuis geeft een toelichting bij de jaarcijfers 2023. [link naar presentatie]
- Hoewel de inkomsten lager waren dan verwacht, is WMNL niet in de rode cijfers geraakt o.a. omdat de Wikicon is doorgeschoven naar 2024, er geen scholarships zijn verleend voor Wikimania in Singapore. Het positieve resultaat betreft een investering in communicatie en fondsenwerving die gereserveerd was voor 2023 maar nu doorschuift naar 2024. Het niveau van de reserves is momenteel goed. Het is niet het streven om meer toe te voegen aan de reserves.
De Jaarrekening 2023 wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
Decharge bestuur
Het bestuur wordt met algemene stemmen decharge verleend.
Activiteitenverslag
Het Activiteitenverslag 2023 dat de ALV ter informatie is toegestuurd, is behandeld bij punt 4.
Bestuursverkiezingen
Voorstel verlenging deel huidige bestuur tot 2025.
Om te voorkomen dat de termijnen van de bestuursleden tegelijk aflopen, wordt voorgesteld om de termijnen van Michel Wesseling, Migiza Victoriashoop en Marike van Roon te verlengen tot 2025. Dit wordt aangenomen. Jan-Bart de Vreede dankt de leden voor hun vertrouwen in het bestuur.
| Voor | Tegen | Onthouden |
| 17 | 0 | 1 |
Verkiezingen drie bestuursleden
Zittende bestuursleden Jan-Bart de Vreede en Bart Nieuwenhuis treden conform schema af en zijn herkiesbaar. Renate Oude Nijeweme heeft zich kandidaat gesteld voor een van de vacante zetels in het bestuur.
Staande de vergadering meldden zich geen nieuwe kandidaten. Op verzoek van de leden stellen de drie kandidaten zich kort voor en geven aan wat hun ambities zijn.
Er volgt een schriftelijke stemming. Ad Huikeshoven en Ciell worden aangewezen als kiescommissie.
Alle kandidaten behalen meer dan 50% van de stemmen en zijn daarmee gekozen.
| voor | tegen | onthouding | |
| Jan-Bart de Vreede | 21 | 0 | 0 |
| Bart Nieuwenhuis | 21 | 0 | 0 |
| Renate Oude Nijeweme | 20 | 1 | 0 |
Rondvraag
- Voorstel voor het staken van alle activiteiten van Wikimedia Nederland op Twitter/X
Hay Kranen stelt voor dat WMNL alle activiteiten op X/Twitter staakt, dit bekend maakt en eventueel de tweets overdraagt aan een archief. Dit in verband met het veranderde karakter van X/Twitter dat niet meer verenigbaar is met de idealen van de Wikimedia-beweging. Germien Cox (medewerker communicatie) geeft een overzicht van de positie van WMNL op X/Twitter, en de eventuele gevolgen van vertrek. Ze benadrukt dat een vertrek goed moet worden voorbereid en alternatieven onderzocht/geactiveerd.
Voorgesteld wordt om over drie maanden de activiteiten op X/Twitter te beëindigen. Het kantoor ontwikkelt een vertrekstrategie. Dit voorstel wordt in stemming gebracht en wordt aangenomen.
| voor | tegen | onthouding |
| 18 | 0 | 3 |
- Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?
Ad Huikeshoven informeert of het bestuur zich al heeft verdiept in de gevolgen van de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Bart Nieuwenhuis antwoordt dat de accountant er in het kader van de controle ook op heeft gewezen. Het bestuur pakt dit op en het komt hierop terug in de volgende ALV.
- Q&A sessie over de Movement Charter.
Ciell is lid van de Movement Charter Drafting Committee en biedt aan voor de Nederlandse Wikimediagemeenschap een Q&A sessie te houden als het ratificatieproces van start gaat. Dit aanbod wordt in dank aanvaard.
- Toegankelijkheid kantoor en vergaderruimte
Laurier vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van het kantoor, en van de vergaderruimte waar de ALV plaatsvindt, voor mensen met beperkte mobiliteit. Sandra Rientjes geeft aan dat WMNL als huurder afhankelijk is van medewerking van de huisbaas en medehuurders, maar dat er gekeken zal worden wat we op korte termijn kunnen regelen om de toegankelijkheid te verbeteren.
- Bas van Pelt stelt voor om op de WMNL website links te plaatsen naar Open Street Map.
Sluiting
De vergadering wordt om 16:14 gesloten. Jan-Bart dankt iedereen voor hun aanwezigheid en bijdrage.