Notulen bestuursvergadering 19 november 2024

		Bestuursvergadering 19 november 2024 CONCEPT NOTULEN
Locatie	:	online
Tijdstip	:	19:30 -21:00 uur
Aanwezig	:	Jan-Bart de Vreede (JV), Marike van Roon (MR), Renate Oude Nijeweme (RO) , Bart Nieuwenhuis (BN). Michel Wesseling (MW) ,Ruth van de Belt (RB) Sandra Rientjes (SR)
Afwezig met kennisgeving	:	Jonne Catshoek (JC) Migiza Victoriashoop (MV)

1. OPENING

1.1 Opening

1.2 Mededelingen

1.3 Concept-verslag bestuursvergadering 15 oktober 2024

Het verslag wordt goedgekeurd. Het wordt op de wiki gepubliceerd, met uitzondering van het verslag van de discussie over punt 2.4: royement.

1.4 Actielijst 15 oktober - de afsprakenlijst wordt besproken en bijgewerkt

1.5 Ter info: Agenda en verdeling bijeenkomsten

De bijeenkomst van Nederlandse Wikimedianen en enkele teams van WMF in Amsterdam op 14 november was geslaagd.

2. ORGANISATIE EN FINANCIËN

2.1 Terugblik ALV 9 november 2024

concept notulen ALV

De ALV is constructief verlopen - ook de discussie over een ontzetting uit het lidmaatschap. Deze was door BN goed voorbereid. Het bestuur vond het heel behulpzaam dat twee leden hun visie gaven over de zaak. Het is een hart onder de riem dat er zoveel steun was vanuit de leden voor het handelen van het bestuur.

De concept notulen van de ALV worden tijdens de volgende vergadering (in januari) vastgesteld. Iedereen denkt nog na over de vraag of de naam van de persoon die uit het lidmaatschap is ontzet in de notulen mag/moet worden genoemd.

2.2 Vaststellen verslag bestuursdag, met name de actiepuntenlijst

Deze wordt na vaststelling opgenomen als actiepuntenlijst van de bestuursvergaderingen. (Actie MW)

Het verslag wordt niet gepubliceerd omdat het een informele bijeenkomst is en geen reguliere bestuursvergadering.

Op de eerstvolgende bestuursvergadering komt het bestuur terug op het punt van de band met leden en de bredere gemeenschap.

2.3 Taakverdeling bestuur na verkiezingen

Het presidium van voorzitter, secretaris en penningmeester blijft ongewijzigd. Wel gaat het bestuur vast nadenken over mogelijke opvolging op termijn.

2.4 Vergaderschema 2025 - voorstel

Er wordt een extra vergadering ingelast op 1 juli i.v.m. de werving van de nieuwe directeur. Deze planning wordt tijdens een volgende vergadering besproken. De datum van de bestuursdag wordt later vastgesteld.

2.5 Praktische gevolgen royement lid

Het bestuur bespreekt een notitie over eventuele noodzakelijke/wenselijke vervolgacties na het royement (ontzetting uit het lidmaatschap) van een lid tijdens de ALV. Statuten, Huishoudelijk Reglement en BVR geven geen duidelijkheid wat de (eventuele) gevolgen zijn van ontzetting uit het lidmaatschap.

Het bestuur besluit op basis van het BVR art 3 en art 5.3 om het (voormalige) lid XXX i.v.m. zijn verstorend gedrag voor onbepaalde tijd uit te sluiten van alle activiteiten en bijeenkomsten van WMNL, en van alle kanalen en platforms die onder verantwoordelijk van WMNL vallen.
De motivatie hiervoor is dat XXX bij zoveel Wikimedianen persona non grata is, en zich zo evident niets gelegen laat liggen aan hun wensen en welbevinden, dat het bestuur - voor zover dat binnen de mogelijkheden ligt - de gemeenschap een gegarandeerd XXX-vrije ruimte wil bieden.
JV maakt een concept brief aan XXX waarin dit besluit gemotiveerd wordt meegedeeld. BN en SR leveren input. (Actie JV, BN, SR)
SR merkt op dat we rekening moeten houden met het feit dat XXX in beroep kan bij de Commissie BVR zaken van de ALV, en/of bij de U4C (de beroepscommissie Universal Code of Conduct)
SR neemt contact op met de beheerders van de Verenigingswiki. Omdat de wiki deel uitmaakt van het wikimedia.org domein, deelt WMNL de verantwoordelijkheid voor het beheer met de gemeenschap. Afstemming/overeenstemming met de beheerders is zeer gewenst. (actie SR)
Begin 2025 bekijkt het bestuur of het mogelijk is een paragraaf toe te voegen aan het BVR en/of het Huishoudelijk Reglement, waarin de consequenties van ontzetting uit het lidmaatschap in algemene termen worden vastgelegd. (actie BN, SR)

3. ACTIVITEITEN EN COMMUNITY

3.1 Op 17 november was er een live-opname van de podcast Nooit Geweten. BN werd daar geïnterviewd over het werk van WMNL, en we hadden er een stand met weggevertjes.

4. RONDVRAAG EN SLUITING