Notulen bestuursvergadering 16 april 2024

Locatie	Online
Tijdstip	19.30 - 21.00 uur
Aanwezig	Jan-Bart de Vreede (JBV), Bart Nieuwenhuis (BN), Marike van Roon (MR), Migiza Victoriashoop (MV), Michel Wesseling (MW), Sandra Rientjes (SR)

Opening

Mededelingen

WMF heeft contact met ons opgenomen i.v.m. de mogelijke keuze voor Nederland als hun formele ‘vestigingsplaats’ in het kader van de Digital Services Act. Het is niet helemaal duidelijk of dit voor WMNL extra werk zou betekenen en zo ja, hoeveel. In principe willen we WMF behulpzaam zijn. Als het substantieel inzet vereist, moet dat door WMF financieel worden gecompenseerd. JBV en SR gaan in gesprek met WMF en adviseren op basis daarvan het bestuur.

Concept-verslag bestuursvergadering 21 maart

Het verslag is goedgekeurd en geplaatst op de Verenigingswiki

Actielijst d.d. 21 maart

191. Verwerken afspraken bestuursdag - Bart kijkt ernaar

193. Afgehandeld
197. Afgehandeld
198. Afgehandeld. N.a.v. stelt MW voor om het publieksjaarverslag 2024 op de nieuwjaarsreceptie 2025 te presenteren. SR geeft aan dat dit in haar visie een onverantwoorde druk op het kantoor zou leggen.
200. Het onderwerp duurzaam personeelsbeleid komt terug in het programma van de bestuursdag.

Ter info

Agenda en verdeling bijeenkomsten.

Organisatie en Financiën

Voorbereiding ALV en stand van zaken werving bestuursleden

De ontwikkeling van de jaarrekening ligt op schema en het bestuursverslag ligt deze vergadering voor ter goedkeuring. De vacature voor nieuwe bestuursleden kan worden gepubliceerd op Culturele Vacatures en Colourful People. De deadline om te reageren is 17 mei.

Rapportage 2023

Bestuursverslag 2023 (niet-financiële informatie). Het bestuur is akkoord met de aangepaste tekst.
Voorlopig resultaat 2023. Het bestuur neemt kennis van het voorlopige positieve resultaat over 2023. €20.000 daarvan heeft te maken met het doorschuiven van de geplande extra inzet voor communicatie en donateurswerving. Dit zal nu gebeuren in 2024.
Publieksverslag 2023. MvR doet melding over de voortgang. Er wordt gewerkt aan een eerste concept. Daarna is MvR langere tijd afwezig ivm vakantie en neemt het kantoor het schrijfwerk over.

Reactie Wikimedia Nederland op concept Movement Charter

Onlangs is er een eerste volledig concept Movement Charter gepubliceerd. Tot 30 april kan er commentaar worden geleverd via Meta. Voor commentaar vanuit de Nederlandse Wikimediagemeenschap is een pagina op de Verenigingswiki aangemaakt. Er zijn nog nauwelijks reacties binnengekomen. Mogelijk komt er commentaar als het bestuur de eigen reactie publiceert. SR en JBV maken na hun deelname aan de Wikimedia Summit een conceptreactie.

Vertegenwoordiging WMNL tijdens jaarvergadering WM Europe

JBV moet formeel mandaat krijgen om namens WMNL te stemmen. Dit mandaat wordt gegeven, JBV is geen kandidaat voor het bestuur van WMEU.

Ter info: Voortgang fondsenwerving

SR doet verslag. We zijn nog steeds in afwachting van een reactie van het Fonds Cultuurparticipatie.
Netwerk Oorlogsbronnen heeft gevraagd om een offerte voor een tweede serie Deel je Data masterclasses.

Activiteiten en Community

Mogelijk ondertekenen van Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed

MR heeft toelichtende notitie geschreven. In gesprekken met NDE kwam aan de orde of het zinvol zou zijn dat WMNL het Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed zou ondertekenen. Het bestuur is van mening dat NDE ook van Wikimedia zou kunnen leren. Ondertekening van het Manifest is een eerste stap naar meer samenwerking; het bestuur ondersteunt het voorstel. SR neemt contact op met NDE over de verdere afhandeling. Het zou mooi zijn als NDE een presentatie zou geven tijdens de Wikicon, maar tot nu toe hebben ze geen spreker kunnen vinden. MV gaat in haar netwerk kijken of er toch een spreker geleverd kan worden.

Ter info: Partnership nieuws

Black Archives: we zijn in gesprek over een train-trainer programma
Colonial Collections: de Colonial Collections Hub wil overleggen over mogelijkheden om de Wikimediaprojecten mee te nemen in hun plannen.
Open Universiteit: wil Wikipedia-bewerken gaan meenemen in colleges over geëngageerde kunst
Koninklijke Bibliotheek: MW en SR hadden een gesprek met Ronald Huizer en Olaf Janssen van de KB over de algemene gang van zaken in de samenwerking. KB gaat intern kijken of er aanknopingspunten zijn voor samenwerking met WMNL rond digitale geletterdheid.

Rondvraag en sluiting

JBV - Er zijn Wikimania scholarships beschikbaar voor bestuursleden. Deelname wordt aangeraden!
BN, MW en SR gaan naar de Public Spaces conferentie 6-7 juni. Er is geen duidelijke kandidaat voor deelname aan de online partnerbijeenkomst op 13/5. Geconstateerd wordt dat we in het bestuur de discussie over de relatie tussen Public Spaces en WMNL blijven herhalen. Het standpunt is vooralsnog dat we in het netwerk blijven, maar niet echt heel actief streven naar concrete samenwerking.
MvR - gaat tot begin juni op vakantie en is slecht bereikbaar
MW - de voorbereiding voor de Wikicon loopt goed. Het programma loopt vol, en de aanmeldingen stromen gestaag binnen. Er zijn vier nominaties voor de Verbindingsprijs.
SR - projectleider Michelle van Lanschot is tot half augustus 50% met onbetaald verlof ivm verblijf in de VS. Ian Velthuis vervangt haar 20 uur/week.