Algemene ledenvergadering 2020-09-26/Aanvullende informatie nav vragen tijdens ALV
Tijdens de ALV van 26 september 2020 is gevraagd om aanvullende informatie over drie onderwerpen. Die informatie wordt hieronder gegeven.
1. Kosten Gendergap en Techstorm 2019 versus verkregen externe financiering
Tijdens de ALV is gevraagd om een overzicht van de kosten gemaakt in 2019 voor de Techstorm/Hackathon en het Gendergapproject, afgezet tegen de oorspronkelijke begroting en de door WMNL verworven externe fondsen die voor deze activiteiten waren geoormerkt.
Samenvattend:
- oorspronkelijk begroot voor de genoemde activiteiten: € 41.366
- waarvan geoormerkte externe financiering: € 21.167
- uiteindelijke kosten: € 36.830
| Kosten | |||||||
| Project.nr | Omschrijving | Kosten € | Totaal € | uren | personeelskosten à €31,57/uur | ||
| 1020 | Gendergap algemeen | ||||||
| Kantoorbenodigdheden | 59,00 | ||||||
| Drukwerk | 38,00 | ||||||
| Cadeau | 28,00 | ||||||
| Reis- en verblijfkosten, overige onkosten vrijwilligers | 825,00 | ||||||
| € 950 | 154 | € 4.862 | € 5.812 | ||||
| 1010 | Coding Da Vinci/Deel je data | ||||||
| 4x zaalhuur + consumpties | 680,00 | ||||||
| € 680 | 85 | € 2.683 | € 3.363 | ||||
| 1026 | Hackathon/Techstorm | ||||||
| Kantoorbenodigdheden | 154,00 | ||||||
| Drukwerk | 357,00 | ||||||
| Locatiekosten (StayOkay): huur ruimtes, catering, overnachtingen | 8.518,00 | ||||||
| Huur apparatuur | 557,00 | ||||||
| Koerier | 168,00 | ||||||
| Ingehuurde externe expertise (Digital Ants ) | 2.517,00 | ||||||
| Diverse spullen (keycords, stroopwafels, etc) | 168,00 | ||||||
| Badges | 130,00 | ||||||
| Cadeautjes | 170,00 | ||||||
| Social event (Toegang Rijksmuseum etc) | 585,00 | ||||||
| Diner met org.team Techstorm | 148,00 | ||||||
| Reis- en verblijfkosten, overige onkosten vrijwilligers | 1.142,00 | ||||||
| € 14.614 | 443 | € 13.986 | € 28.600 | ||||
| totaal | € 15.294 | 682 | € 21.536 | € 36.830 | |||
| Begroting | kosten | uren | totaal | ||||
| Gendergap | € 3.000 | 200 | € 6.314,00 | € 9.314 | |||
| Techstorm/Hackathon | € 19.950 | 200 | € 6.314,00 | € 26.264 | |||
| Deel je data | € 2.000 | 120 | € 3.788,40 | € 5.788 | |||
| € 24.950 | 520 | € 16.416,40 | € 41.366 | ||||
| Externe dekking | |||||||
| Donatie familiefonds; geoormerkt voor gendergap | € 16.667 | ||||||
| Subsidie OCW voor Deel je Data en Techstorm | € 10.500 | ||||||
| € 27.167 |
2. Besteding uren 2019
Er is gevraagd om meer inzicht te geven in de besteding van uren in 2019. Hieronder een overzicht:
| 2019 | uren | % |
| Programma 1: Gemeenschap | 431,5 | 5,6 |
| Programma 2: Vrije kennis | 1759,5 | 22,7 |
| Programma 3: Outreach | 967 | 12,5 |
| Communicatie | 650 | 8,4 |
| Bestuur, fondsenwerving, rapportage en internationaal | 981 | 12,7 |
| Kantoor, financiën & personeelszaken | 1712 | 22,1 |
| Vakantie, ziekte en feestdagen | 1237 | 16,0 |
| totaal | 7738 | 100,0 |
| Grootste projecten qua personeelsinzet | uren | % |
| Nederland en de wereld (incl. Wiki goes caribbean) | 631 | 8,2 |
| Hackathon/Techstorm 2019: | 443 | 5,7 |
| WikiconNL | 425 | 5,5 |
| Veldverkenning Wikimedia en de bibliotheken | 319 | 4,1 |
| Grootste overige activiteiten qua personeelsinzet | uren | % |
| Office management | 813 | 10,5 |
| Communicatie: website, social media, nieuwsbrief. | 485 | 6,3 |
| Rapportage en audit | 326 | 4,2 |
3. Verduidelijking relatie tussen activiteit Techstorm en Inhoudelijke Thema’s in Jaarplan 2021
Naar aanleiding van vragen tijdens de ALV is de inleidende tekst van hoofdstuk 2 en van sectie 2.3 van het jaarplan aangepast om beter duidelijk te maken hoe de Techstorm zich in 2021 zal verhouden tot de drie inhoudelijke thema’s:
2. Inhoudelijke thema’s
Was:
WMNL organiseert en ondersteunt activiteiten gekoppeld aan inhoudelijke thema’s. Dit zijn onderwerpen waarvan de vereniging vindt dat deze meer aandacht verdienen. Binnen de drie kernprogramma’s Gemeenschap, Vrije Inhoud en Outreach worden zoveel mogelijk activiteiten ontwikkeld die bijdragen de inhoudelijke thema’s.
Wordt:
WMNL organiseert en ondersteunt activiteiten gekoppeld aan inhoudelijke thema’s. Dit zijn onderwerpen waarvan de vereniging vindt dat deze meer aandacht verdienen. Voor 2021 zijn dit Diversiteit en Inclusiviteit (Gendergap & Nederland en de Wereld) en Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
2.3 Techstorm
Was:
2.3 Techstorm
In de afgelopen jaren is er vanuit het Gendergap project succesvol een nieuwe formule ontwikkeld voor het organiseren van Hackathons: De Techstorm.
We organiseren in 2021 een Techstorm die betrekking heeft op alle inhoudelijke thema’s waar WMNL aan werkt. Waarbij we wederom nadruk leggen op een gebalanceerde aanwezigheid van genders én het aantrekken van nieuwe, startende Wikimedianen die hun technische Wiki kennis willen uitbreiden.
Wordt:
2.3 Verdere activiteiten ter ondersteuning van de thema’s
Synergie vanuit kernprogramma’s
Bij het ontwikkelen van activiteiten in de drie kernprogramma’s Gemeenschap, Vrije Inhoud en Outreach wordt zoveel mogelijk getracht aan te sluiten bij de inhoudelijke thema’s.
Thema-overkoepelende Techstorm
In de afgelopen jaren is er vanuit het Gendergap project succesvol een nieuwe formule ontwikkeld voor het organiseren van Hackathons: De Techstorm.
We organiseren in 2021 een Techstorm die betrekking heeft op alle inhoudelijke thema’s waar WMNL aan werkt. Zo willen we interactie tussen de werkgroepen stimuleren, en meer vrijwilligers motiveren om actief te worden in de organisatie van grote evenementen.
Vanzelfsprekend leggen we ook weer de nadruk op een gebalanceerde aanwezigheid van genders én het aantrekken van nieuwe, startende Wikimedianen die hun technische Wiki kennis willen uitbreiden.